以“演”促防，筑牢内控案防篱笆

——武平农发行开展涉刑案件处置应急演练

为进一步增强全行员工案防意识,强化案件风险防控水平,提升案件处置应急管理和协调能力,教育引导员工准确、迅速处理案防案件,实现案件风险隐患抓早抓小,筑牢内部控制防线,7月18日,农发行武平县支行开展涉刑案件处置应急演练,通过桌面推演、情景模拟等方式,对案件报告、处置流程开展全环节演练。

强化组织领导,提高思想认识

农发行武平县支行高度重视此次演练工作,充分认识到案件处置应急演练对提高全行应对案防案件处置能力、有效防范应对各类突发事件具有重要意义。本次涉刑案件演练工作,“一把手”亲自部署,分管领导具体负责,“三合一”专员牵头,各部室密切配合开展。根据通知要求和本行案防工作实际,制定《涉刑案件处置应急演练方案》,有计划、有重点地组织开展涉刑案件处置应急演练工作。

强化组织学习,提高案防能力

农发行武平县支行以演练为契机,在开展演练前召开全行员工大会,党支部书记、行长以“厚植合规经营理念 筑牢案防合规“防火墙””为题开展一把手“谈风险讲案防促合规”的专题讲座,从案防工作的重要意义、典型案例分析、案防工作潜在问题、如何做好案防工作四个方面,结合本行近两年内外部检查发现问题情况深入浅出地讲解了案防合规知识,要求全体干部员工要高度重视,切实提升案防合规工作水平,对即将开展的涉刑案件处置应急演练工作作动员部署。“三合一”专员组织员工系统全面地学习案防工作管理办法和涉刑案件处置应急演练方案,重点讲解案防处置应急演练流程和环节,加强熟悉案件研判分类标准、案件报告处置流程,使全行员工熟悉掌握演练流程,做到有计划、有重点地开展演练。

强化分工合作,确保演练实效

农发行武平县支行通过桌面推演、情景模拟形式开展了贷款客户法定代表人严重违纪违法被留置案例和贷款企业涉嫌利用虚假资料骗取我行贷款案例的处理全环节演练。行领导、客户部和综合部紧密配合,参加演练人员分工协作、快速反应,及时组织开展案防信息分析研判和调查处置,根据信息报送流程及路径,上报有关材料,通过实战演练,进一步提升员工案防合规意识和案件处置水平,演练达到预期效果。

下一步,农发行武平县支行将针对发现的问题进一步提升案件防控能力,促进以“演”筑防,以“练”护航,一是加强制度学习。专项安排对涉刑案件处置相关文件的学习,对全体人员进行专项培训,熟悉涉刑案件处置工作进展。二是定期开展演练。定期开展支行的涉刑案件处置应急演练工作,将采取专人负责事件模拟、事件动态变化,让演练更加真实,具体。(文/王力锋)

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